Açık kaynak istihbaratı · OSINT

TU:KUE Bilge

Masaya oturmadan önce karşınızdakini tanıyın. TU:KUE Bilge, bulunduğunuz ülkede ticaret yapacağınız şirketi ve kişileri açık kaynaklarda derinlemesine araştırır, bulduklarını kaynaklarıyla birlikte size raporlar.

  • Yalnızca üst düzey üyelere
  • Yerel dilde tarama
  • Kaynak gösteren rapor
Nasıl Çalışır Üyelik Şartları
Örnek tarama · Kurgusal şirket
Tarama Kurgusal örnek

Örnek Şirket GmbHHamburg, Almanya

  1. Ticaret siciliKayıt doğrulandı
  2. Yaptırım listeleriEşleşme yok
  3. Gerçek faydalanıcıİki katmanlı yapı
  4. Mahkeme kayıtları1 ticari dava
  5. Yerel basın1 olumsuz haber
Rapor hazır Orta risk
Kaydırın

Neden Bilge

İmzadan önce bilgi.

Yeni bir pazarda en pahalı hata, karşı tarafı tanımadan imza atmaktır. Gizli ortaklar, yaptırım bağlantıları, sessizce süren davalar ya da yalnızca yerel basında kalmış bir haber. Bunların çoğu açık kaynaklarda durur, ama dağınık hâlde ve o ülkenin dilinde.

Görünmeyen ortaklar

Paravan şirketler ve yurt dışında kayıtlı ara katmanlar, masadaki gerçek sahibi gizleyebilir.

Yaptırım ve uyum riski

Yaptırım listesindeki tek bir bağlantı, ödemelerinizi ve itibarınızı bir gecede dondurabilir.

Yerelde kalan geçmiş

Davalar, iflaslar ve skandallar çoğu zaman yalnızca yerel kayıtlarda ve yerel dilde iz bırakır.

Adın hikâyesi

Kağanların danışmanı gibi.

Göktürklerin büyük veziri Tonyukuk, dört kağana danışmanlık yaptı ve yazıtına kendini “Bilge Tonyukuk ben özüm” diye tanıttı. Kağanlar önemli kararlardan önce onun görüşüne başvururdu.

TU:KUE Bilge de aynı görevi üstlenir. Siz karar vermeden önce, karşınızdaki tablonun tamamını önünüze koyar.

Nasıl çalışır

Dört adımda net bir resim.

  1. 01

    Talep

    Karşı tarafın adını, ülkesini ve görüşmenin amacını Bilge'ye iletirsiniz.

  2. 02

    Tarama

    Bilge, ticaret sicillerinden yaptırım listelerine, mahkeme kayıtlarından yerel basına kadar açık kaynakları o ülkenin dilinde tarar.

  3. 03

    Doğrulama

    Bulgular birden fazla kaynakla karşılaştırılır, şirketler ve kişiler arasındaki bağlar haritalanır.

  4. 04

    Rapor

    Önem sırasına konmuş bulgular, her biri kaynağıyla birlikte size özel bir raporla iletilir.

Kapsam

Bilge neye bakar?

Bilge, karşı tarafı sekiz açıdan inceler. Her biri o ülkede kamuya açık olan kaynaklarla sınırlıdır.

  • Sicil

    Şirket ve ortaklık yapısı

    Ticaret sicili kayıtları, gerçek faydalanıcılar, bağlı ve paravan şirketler.

  • Yaptırım

    Yaptırım ve uyum

    OFAC, AB, BM ve Birleşik Krallık yaptırım listeleri, siyasi nüfuz sahibi kişiler.

  • Hukuk

    Hukuki geçmiş

    Kamuya açık dava, iflas, icra ve tahkim kayıtları.

  • Basın

    Basın ve itibar

    Yerel ve uluslararası basın, sektör yayınları, itibar sinyalleri.

  • Mali

    Mali görünüm

    Yayımlanmış mali tablolar, rehin ve teminat kayıtları, derecelendirme haberleri.

  • Ticaret

    Ticaret izleri

    Gümrük ve sevkiyat verileri, kamu ihaleleri, fuar ve sektör kayıtları.

  • Dijital

    Dijital ayak izi

    Alan adı ve web geçmişi, şirket sitelerinin zaman içindeki değişimi.

  • Kişiler

    Kilit kişiler

    Yöneticilerin kamuya açık mesleki geçmişi ve diğer şirketlerle bağlantıları.

Rapor

Tek sayfada, kaynaklarıyla.

Her rapor bir yönetici özetiyle başlar, risk sinyallerini önem sırasına göre listeler ve her bulguyu kaynağına bağlar. Sonunda, masada atabileceğiniz somut adımlar yer alır.

Bu rapor bir örnektir. Şirket ve bulgular kurgusaldır.

TU:KUE Bilge Gizli · Örnek
Karşı tarafÖrnek Şirket GmbHHamburg, Almanya · Toptan ticaret
Görüşme amacıDistribütörlük anlaşması
Genel riskOrta

Yönetici özeti

  • Şirket 2011'den beri faal, ticaret sicili kaydı güncel.
  • Ortaklık yapısında Kıbrıs'ta kayıtlı bir ara şirket var. Gerçek faydalanıcı ikinci katmanda.
  • Yaptırım listelerinde eşleşme yok. Yerel basında 2024 tarihli bir tedarik anlaşmazlığı haberi var.
AlanBulguDurumKaynak
Ticaret siciliKayıt doğrulandı, sermaye 2,5 milyon €Temiz3
Gerçek faydalanıcıİki katmanlı yapı, ara şirket Limasol'daDikkat4
YaptırımlarOFAC, AB, BM, Birleşik Krallık: eşleşme yokTemiz4
Hukuki geçmiş1 açık ticari dava, tutar açıklanmamışDikkat2
BasınYerel basında 3 haber, 1'i olumsuzDikkat7
Ticaret izleriSon 24 ayda 41 sevkiyat, ana pazar İskandinavyaTemiz2

Öneri

Sözleşmeye gerçek faydalanıcı beyanı ekleyin ve ilk siparişlerde akreditifle çalışın.

22 kaynak · 3 dil: Almanca, İngilizce, TürkçeKurgusal örnek

Kimler için

Üst düzey üyelerin sessiz danışmanı.

TU:KUE Bilge, TU:KUE'nin üst düzey üyelerinin kullanımına ayrılmıştır. Üyelerimiz Bilge'ye bir masaya oturmadan, bir ortaklığa girmeden ya da bir yatırımı onaylamadan önce başvurur.

Dubai

Distribütör seçerken

Ürünlerinizi taşıyacak firmanın gerçek sahiplerini ve geçmişini öğrenin.

Frankfurt

Şirket satın alırken

Satın alma öncesinde davaları, rehinleri ve yönetici bağlantılarını görün.

Nairobi

Ortaklığa girerken

Bir ihale konsorsiyumuna katılmadan önce ortaklarınızın yaptırım ve itibar durumunu bilin.

New York

Yatırımcıyla görüşürken

Masaya oturacağınız fonun geçmiş yatırımlarını ve itibarını önceden tanıyın.

İlkeler

Yalnızca açık kaynak.

Açık kaynak istihbaratı, herkesin yasal yollarla erişebildiği bilgiyi bulmak, doğrulamak ve anlamlı hâle getirmektir. Bilge bu çizginin dışına çıkmaz.

Yasal kaynaklar
Yalnızca kamuya açık ve yasal yollarla erişilebilen kaynaklar kullanılır. Sisteme sızma, gizli dinleme ya da yasa dışı elde edilmiş veri yoktur.
Ticari amaç
Araştırmalar yalnızca ticari değerlendirme içindir. Kişilerin özel hayatı kapsam dışıdır.
Kaynak gösterme
Her bulgu kaynağıyla birlikte sunulur. Doğrulanamayan bilgi açıkça işaretlenir.
Gizlilik
Talepleriniz ve raporlarınız yalnızca size açıktır. Kimin kimi araştırdığı paylaşılmaz.
Karar sizindir
Bilge bulguları ve önerileri sunar. Son kararı her zaman üye verir.

Sık sorulan sorular

Bilge hakkında merak edilenler.

TU:KUE Bilge nedir?

TU:KUE Bilge, TU:KUE'nin üst düzey üyeleri için geliştirilmiş açık kaynak istihbaratı (OSINT) yapay zekâsıdır. Üyenin bulunduğu ülkede ticaret yapacağı şirketi ve kişileri açık kaynaklarda derinlemesine araştırır ve bulguları kaynaklarıyla birlikte raporlar.

Açık kaynak istihbaratı (OSINT) ne demektir?

Açık kaynak istihbaratı, herkesin yasal yollarla erişebildiği bilgiyi bulmak, doğrulamak ve anlamlı hâle getirmektir. Ticaret sicilleri, yaptırım listeleri, mahkeme kayıtları ve basın bu kaynakların başında gelir.

Bilge hangi kaynakları kullanır?

Ticaret sicilleri ve gerçek faydalanıcı kayıtları, OFAC, AB, BM ve Birleşik Krallık yaptırım listeleri, kamuya açık mahkeme, iflas ve icra kayıtları, gümrük ve ihale verileri, alan adı geçmişi ile yerel ve uluslararası basın. Tarama, o ülkenin dilinde yapılır.

Bilge'yi kimler kullanabilir?

TU:KUE Bilge yalnızca TU:KUE'nin üst düzey üyelerinin kullanımına açıktır. TU:KUE'ye üyelik ise yalnızca davetle olur.

Bilge kişilerin özel hayatını araştırır mı?

Hayır. Araştırmalar yalnızca ticari değerlendirme içindir ve yalnızca kamuya açık, yasal kaynaklarla yapılır. Kişilerin özel hayatı kapsam dışıdır.

Bilge'ye erişim TU:KUE üyeliğiyle açılır.

TU:KUE'ye üyelik başvuruyla değil, davetle olur. Üyelerimizi Kurucu Konsey ve mevcut üyelerimizin önerileriyle biz belirler, her birini kişisel olarak davet ederiz.

Üyelik Şartları

Otağ yalnızca üyelere açıktır.

Üye portalımız Otağ'a yalnızca TU:KUE üyeleri erişebilir. Daveti kabul ettiğinizde giriş bilgileriniz size kişisel olarak iletilir.

Üyelik Şartları